Statut Neftis-Media S.A.

[Troy]

STATUT NEFTIS-MEDIA S.A.

Rozdział I
ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 1.
Założycielem Neftis-Media S.A. Jest Krzysztof Janusz markiz Kowalczykowski (A0012).

§ 2.
1. Założyciel dokonuje emisji i nabywa własność: 1000 akcji Spółki.
2. Wartość każdej akcji wynosi 1 lt.

§ 3.
Założyciel dokonuje wpłaty kapitału zakładowego o równowartości akcji Spółki na konto „dziennik” w Banku Sarmacji.

§ 4.
Założyciel dokonuje wyboru Krzysztofa Janusza markiza Kowalczykowskiego na Prezesa Zarządu Spółki.

Rozdział II
ORGANY SPÓŁKI

§ 5.
Organami Korporacji są Zarząd i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 6.
1. Prezes Zarządu dokonuje w imieniu Spółki wszystkich czynności prawnych, które nie przekraczają zwykłego zarządu, o czym zawiadamia Zarząd.
2. Prezes Zarządu zawiadamia Zarząd o zamiarze dokonania czynności prawnej, której wartość przekracza 30% kapitału zakładowego Spółki. Jeżeli żaden z członków Zarządu w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia nie zgłosi swojego sprzeciwu, Prezes Zarządu dokonuje czynności prawnej. W przeciwnym przypadku, o dokonaniu czynności prawnej decyduje zwołane przez Prezesa Zarządu nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 7.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prowadzi z niego protokoły.
3. Prezes Zarządu zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
1) na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia zawiązania Spółki,
2) na dzień przypadający w ciągu pierwszych dziesięciu dni czerwca, września, grudnia i marca każdego roku,
3) na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia żądania wystosowanego przez udziałowców posiadających co najmniej 33% akcji Spółki,
4) na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia wyrażenia sprzeciwu przez członka Zarządu, o którym mowa w § 6 ust. 2.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
1) określa liczbę członków Zarządu,
2) podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie lub nakazującą dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd oraz o wartości przekraczającej 30% kapitału zakładowego Spółki.
5. Dla uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy niezbędne jest podjęcie uchwały głosami akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% udziałów.

Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.